2020年7月15日上午9时，广州明珞装备股份有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会暨2020年第一次股东大会（以下简称“创立大会”）在广州明珞总部成功召开。

                                                                                             参会人员合影

  恒兴智能装备制造基金、达晨创投、海汇投资、凯珞基金、科学城创投、新沃资本、疌泉美都基金、柳州金控明德基金、力合投资、东方三山等股东代表，公司董事、监事、高级管理人员等及广发证券、竞天公诚律师事务所等中介机构代表出席了本次会议。

  股份公司创立大会审议通过《关于变更设立广州明珞装备股份有限公司的议案》、《关于变更设立广州明珞装备股份有限公司筹建工作报告的议案》、《关于广州明珞装备股份有限公司章程的议案》等20项议案。股份公司创立大会结束后，股份公司即召开第一届董事会第一次会议及第一届监事会第一次会议并审议通过会议相关议案。经全体34位发起人一致表决通过，同意广州明珞汽车装备有限公司通过整体变更方式发起设立股份有限公司，公司名称由“广州明珞汽车装备有限公司”变更为“广州明珞装备股份有限公司”。

                                                                                               会议现场

  股份公司创立大会选举姚维兵先生、王江兵先生、王斌先生、邹小华先生、舒小武先生、张剑先生、张宇先生、程良伦先生、于东先生为股份公司第一届董事会成员，其中张宇先生、程良伦先生、于东先生为股份公司独立董事; 选举朱灿先生、赖丰凯先生、胡泽钜先生为股份公司第一届监事会非职工代表监事，与公司通过职工代表大会民主选举产生的职工监事杨永峰先生、王莉女士共同组建成为股份公司第一届监事会。

                                                                                           大会决议通过时刻

  股份公司第一届董事会选举姚维兵先生为股份公司第一届董事会董事长，聘任姚维兵先生为股份公司首席执行官（总经理），同时聘任王江兵先生为公司总裁，聘任倪明之先生、王斌先生、雷鸣先生、陈群女士为公司副总裁，聘任邹小华先生为公司董事会秘书，聘任王华燕女士为公司财务负责人，聘任林怡女士为公司审计部负责人；股份公司第一届监事会选举朱灿先生为股份公司第一届监事会主席。

  明珞成功召开股份公司创立大会，改制成为股份有限公司，是公司创办十二年来又一重要里程碑，标志着公司发展已步入新阶段。在会议最后，公司董事长兼首席执行官姚维兵先生表示，股份公司成立之后，明珞将继续做大做强，致力于重塑装备制造业。希望通过激励明珞优秀团队的快速成长，配合资本市场各项支持，将明珞打造成为做行业标准、做生态、做创新的智能制造平台，更好地实现对客户、股东和社会的价值回报！